起底8亿元“羊毛变羊绒”骗税案

发布日期：2024-03-06 17:26:48 作者: 西装套装

  近来，上海市公安局经济犯罪侦办总队在发布会上勾勒了这一骗税团伙的作案方法：将一般的羊毛纱线谎称“羊绒纱线”高价出口，再以“棉纱线”贱价进口，就这样“空转”往复，4年左右的时刻，以黄某、陈某为主的犯罪团伙累计出口金额近70亿元，骗得出口退税款8亿余元。

  主办此案的上海经侦总队五支队探长赵佳元告知《榜首财经日报》记者，犯罪团伙内部实施严厉分工，从操控北方的出产企业以虚开增值税发票，到从上海举高货品出口价格，再到使用操控的境外公司购买货品，并再次将货品贱价从深圳入关并工作至上海等环节都有专人担任，互不探问干与，这种包括上中下游“全产业链”使得作案隐蔽性十分强。

  记者整理发现，今年以来骗税过亿元的案子中都有团伙全产业链作案的特征，并且作案方法适当专业，并出现跨区域作案的趋势。赵佳元以为应经过加强公安、税务、海关等部分联合法律来加强监管。

  上一年，上海国税局收到一封匿名告发信，告发黄某操控的上海美梭出资集团有限公司（下称“美梭”）存在巨额骗税行为。国税局稽查队查询后虽没什么发展，但以为美梭在外贸过程中涉嫌骗得出口退税。

  2012年9月，国税局向上海公安局移送头绪，赵佳元地点的探组担任侦办此案。

  “接到头绪后，咱们查询了美梭，发现其职工也就100人左右，机器设备并不多，据此测算美梭不大或许出口这么多纱线，所以有骗税嫌疑，于是就立案侦办。”赵佳元告知本报记者。

  侦办悄然进行。办案人员开端理顺美梭与其有事务来往的公司之间的联系，以及这一些企业高层人员之间的联系。“咱们得知黄某等与境外相关公司人员走动频频，就感觉他们有或许和香港公司勾通骗税。”赵佳元说。

  美梭在上海、山东、姑苏等地有四家子公司，由法人黄某和陈某操控。这四家公司从收买羊绒质料、再进行梳绒、洗绒，染色纺纱或许做成裁缝出口有明确分工。

  赵佳员称“主犯黄某很早就做羊绒生意，资格很老”。深谙羊绒出口生意的黄某打起了出口骗税的主见，国家对羊绒纱线%，高退税率让黄某等人有利可图。

  黄某撮合几个河北清河籍人，让他们去内蒙古、宁夏、辽宁建立公司，最大的意图是为了让这一些企业虚拟并举高收买羊毛、羊绒价格，为其大举虚开增值税发票。河北清河县是我国羊绒之都。

  虚开增值税发票触及两块，一块是农户与清河籍人的公司之间。一般来说，农户将羊毛、羊绒等农副产品卖给公司要开农副产品发票，这种发票可当作公司的进项税抵扣，一般由农户去税务局收取或收买公司代领，开票方式是手写，详细买卖额只要两边知道，所以这为一些公司让农户虚开发票供给快捷。税务机关主要是经过农户的银行卡来监管买卖额度，但事实上有些公司直接持有农户的银行卡，往银行卡里打入虚开发票的额度，暗里将钱给农户，以躲避监管。

  另一块虚开发票是在清河籍人操控的公司与黄某公司之间。“比方黄某从清河籍人拿了100万的货，但却按1000万货来报以虚开发票，然后黄某打款给清河籍人1000万元，清河籍人只拿100万元，别的900万经过汇至黄某操控的境外公司，然后经过境外公司再打给黄某的公司。”

  大笔虚开增值税发票后，黄某等人再抛高出口货品价格，也便是将羊毛纱线谎称成羊绒纱线出口，以此获取巨额退税。

  羊毛纱线和羊绒纱线只要一字之差，价格却相差10多倍。“羊绒被称为软黄金，商场平均价在80万元/吨，而羊毛均价只要8万元/吨。犯罪团伙虚报品名是为了骗得更多的退税，假如出口金额大结汇金额就大，退税金额也就高。”赵佳元称。

  上海市公安局经侦总队五支队副支队长徐翔说，黄某公司出口的所谓羊绒纱线报价高于千元每公斤，比同一关区、同一种类的物品都要高出许多。

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